Boletín de Información, número 324 tas. La identificación y el aislamiento de las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas inhiben no sólo la ejecución de atentados, sino también su capacidad de mantener alianzas internacionales, de crear infraestructuras de reclutamiento y adiestramiento en todo el mundo. Se han aprovechado de causas benéficas, empresas fachada, donantes acaudalados y delitos de todo tipo para recaudar dinero. Han hecho uso de bancos, redes informales de envíos de remesas conocidas como jawalas (16), transferencias de fondos, casas de cambio de moneda y el correo para mover su dinero o sus valores a través de las fronteras nacionales. A las pocas semanas del 11-S, la comunidad internacional se comprome-tió a luchar contra la financiación del terrorismo en varios frentes, entre ellos la congelación oportuna de activos sospechosos de pertenecer a grupos terroristas, el arresto de los implicados en la provisión de apoyo financiero a las células terroristas, y el compromiso internacional de hacer reformas judiciales y estructurales a largo plazo para asegurar la integri-dad del sistema financiero internacional (17). (16) Los Sistemas de Transferencia Informal de Fondos (TIF) se usan en muchas regiones para transferir fondos, dentro del país e internacionalmente. El sistema jawala es uno de los sistemas de TIF que existen, con nombres diferentes, en varias regiones del mundo. Aun cuando el sistema jawala se usa para la transferencia legítima de fondos, su naturaleza anónima, la carencia de registro y su documentación mínima lo han hecho también vulnerable al abuso por parte de individuos y grupos que transfieren fondos para financiar actividades ilegales. Aunque sería imposible ofrecer una cifra precisa, las cantidades involucradas en las transacciones jawala implican probable-mente miles de millones de dólares. (17) La ONU: adoptó la importante resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Na-ciones Unidas y las ocho recomendaciones especiales sobre la Financiación Te-rrorista por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF). Así, la ONU ha au-mentado sus esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo y requiere a — 19 — todos los países: – Prevenir y suprimir la financiación de los actos terroristas (incluido en la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas). – Congelar los bienes de individuos y entidades vinculados a Osama ben Laden, el movimiento talibán, o Al Qaeda (resolución 1267 y resoluciones pertinentes subsi-guientes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución 1526). La ONU ha establecido un proceso para examinar las solicitudes de los Estados miembros, en el sentido de agregar a una lista consolidada y mantenida por su Comi-sión de Sanciones según la resolución 1267, los nombres de los individuos y entida-des sujetos a la congelación de bienes. La Unión Europea: adoptó los Reglamentos 2580/2001 y el 881/2002, haciendo posible la preparación de su lista de entidades terroristas cuyos activos están sujetos a bloqueo por Estados miembros. Otros orga-
BOLETIN INFORMACION CESEDEN 324
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