828 pudiera acceder al sistema financiero internacional a través de las sucursales bancarias de los territorios en los que opera. Y es que, si bien la mayor parte de las oficinas bancarias se encuentran en Bagdad, se estima que aproximadamente unas 90 sucursales de bancos iraquíes están localizadas en territorios controlados por el Daesh en provincias como Nineveh, Salah Din, Anbar y Kirkuk. En un esfuerzo por prevenir un posible acceso del Daesh al sistema financiero internacional por esta vía, el Banco Central de Irak emitió una serie de directrices dirigidas a las instituciones financieras con la intención de prevenir movimientos de capitales con bancos situados en zonas controladas por Daesh. El único banco con sede en Mosul —Mosul Development Bank— incluso movió a Bagdad su centro de operaciones para evitar los riesgos de conectar al principal bastión del Daesh en Irak con el sistema financiero internacional. No parece muy diferente el escenario sirio a este respecto, pues más de veinte instituciones financieras sirias continúan operando con territorios controlados por Daesh. Estas sucursales bancarias sirias están conectadas con sus principales sedes en Damasco, que pueden mantener vínculos con el sistema financiero internacional. Sin embargo, muchos de estos bancos —incluido el Banco Central de Siria, el Banco Comercial de Siria y el Banco Islámico Internacional de Siria— han sido señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unión Europea, dificultando el acceso de Daesh al sistema financiero internacional, aunque siguen existiendo numerosas oficinas bancarias en territorios controlados por Daesh con las que se puede establecer relaciones. A este respecto, la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad adoptada en 2015 insta a los Estados miembros a tomar medidas para asegurar las instituciones financieras con el objetivo de prevenir que organizaciones terroristas como Daesh, el Frente Al-Nusra u otros individuos, grupos o entidades asociadas con Al-Qaeda puedan acceder al sistema financiero internacional32. 32 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-gafi. org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html bie3 La organización del sistema financiero de Daesh Cristina A. Mayoral Aparicio Documento Marco 18/2016 18
BOLETIN IEEE 4
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